О проекте

TradaeDir.Ru - бизнес портал поиска поставщиков, товаров и услуг. Проект позволяет осуществлять поиск бизнес партнеров, размещать, покупать и продавать свои товары и услуги, сравнивать цены на оптовые и розничные товары, обмениваться деловыми предложениями.

ЦБ РФ сообщил, что вычислил «молдавскую схему» отмывания денег в 2014 году

24 марта 2017

Рубрика: Экономика и финансы

Центробанк РФ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о раскрытии преступной схемы отмывания денег российскими бандитами через Латвию и Молдавию. Эту схему назвали «Всемирная прачечная». Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, Центробанк России ...

Центробанк РФ прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о раскрытии преступной схемы отмывания денег российскими бандитами через Латвию и Молдавию.

Эту схему назвали «Всемирная прачечная».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, Центробанк России вычислил эту схему еще в конце 2013 года, в 2014 году все переводы были пресечены. Деньги выводили через 23 российских банка, впоследствии у большинства организаций ЦБ отобрал лицензию. При этом отмечается, что легализация средств производилась уже за рубежом.

Расследование по этому делу не проводили, так как Банк России не наделен такими полномочиями.

Накануне молдавские правоохранительные органы рассказали о подробностях расследования дела, известного как «Всемирная прачечная». Подозреваемыми проходят судьи, судебные исполнители и работники банков, через которых проводились сомнительные операции. Всего преступникам удалось «отмыть» около 22 млрд долларов.

Источник: Аргументы и Факты online

Новости рубрики: Экономика и финансыВсе новости

Блок ада. Что теряет Украина от изоляции Донбасса?

Ситуация с блокадой Донбасса полна парадоксов. Киев утверждает, что Донбасс — это Украина, а война идёт «с внешним агрессором». Если Донбасс — это Украина, то кто там живёт и работает? Наверное, те, кого в Киеве тоже должны считать своими гражданами. Но тогда блокировка транспортного ...

Коммунальные дела. Как чаще всего воруют в сфере ЖКХ?

Генпрокуратура выявила 318 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в 2016 году. По фактам прокурорских проверок возбуждено 790 уголовных дел. К ответственности привлечены 63 тыс. должностных и юридических лиц. О том, какие коммунальные преступления были выявлены в 2016 г., AиФ.ru рассказал ...

Как накопить на старость?

Минэкономразвития готово простимулировать это: копишь на пенсию - подоходный налог меньше, отказываешься - отдай не 13, а 15%. А есть ли вообще варианты обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии? Евгений Гонтмахер, главный научный сотрудник Института мировой экономики ...

Куда переехать за счастьем?

Анна Нестерова, член президиума генерального совета общественной организации «Деловая Россия»Однозначного ответа на вопрос, кому стало жить лучше, а кому - хуже, дать нельзя. Помимо ситуации в стране, регионе и отрасли необходимо учитывать положение на отдельных предприятиях. ...