В Москве пересмотрят дело о хищении денег из Центробанка Туркмении

Рубрика: Экономика и финансы

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело предпринимателя Савелия Бурштейна, осужденного на шесть лет колонии за хищение и легализацию $20 млн из Центробанка Туркмении. По версии следствия, в сентябре 2002 г. преступная группа, в которую входил Бурштейн, ...

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело предпринимателя Савелия Бурштейна, осужденного на шесть лет колонии за хищение и легализацию $20 млн из Центробанка Туркмении. По версии следствия, в сентябре 2002 г. преступная группа, в которую входил Бурштейн, разработала план хищения денег из Центробанка Туркмении (ЦБТ) с помощью электронной системы платежей "Свифт" со счета в одном из банков Германии, принадлежащего ЦБТ. С привлечением неосведомленных об их намерениях людей и организаций злоумышленники перевели $20 млн в на счет в одном из московских банков. Затем через подставное лицо они получили за вычетом комиссионных $19,3 миллиона. В группу, как полагают следователи, входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, а также два гражданина Туркмении.