Deutsche Bank заподозрили в отмывании иранских денег

Рубрика: Экономика и финансы

Американские финансовые регуляторы запустили процедуру проверки движения средств через счета в Deutsche Bank. Поводом для внимания надзорных органов послужили подозрения в нарушении международных санкций в отношении Ирана. Не исключено, что банк может быть причастен ...

Американские финансовые регуляторы запустили процедуру проверки движения средств через счета в Deutsche Bank. Поводом для внимания надзорных органов послужили подозрения в нарушении международных санкций в отношении Ирана. Не исключено, что банк может быть причастен к отмыванию миллиардов долларов иранского правительства и связанных с ним коммерческих структур. Следствие пока находится на начальном этапе. По имеющимся данным, американский филиал Deutsche Bank прекратил сотрудничать с иранскими клиентами еще в 2008 году. Представители банка заявили, что еще в 2007 г. приняли решение "отказаться от любых новых проектов с такими странами, как Иран, Сирия, Судан и КНДР, а также при наличии юридических обоснования прекратить все действующие".