СМИ: ЦБ проверит микрофинансовые организации на обналичивание маткапитала
Рубрика: Экономика и финансы
Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Центробанк РФ намерен организовать выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО) и кредитные кооперативы, пишут Известия. В первую очередь, инспекция коснется организаций, где могут иметь место нарушения при работе со средствами ...
Москва, 11 апреля – АиФ-Москва.
Центробанк РФ намерен организовать выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО) и кредитные кооперативы, пишут Известия.
В первую очередь, инспекция коснется организаций, где могут иметь место нарушения при работе со средствами материнского капитала, а также недостоверная отчетность. Проверки пройдут в компаниях, в отношении которых есть сведения о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн рублей, что запрещено законом.
«Инспекторы проверят операции "не имеющие очевидного экономического смысла", а также "сомнительные" сделки и их клиентов», - сообщает газета.
По данным издания, поводом для проверок стало уголовное дело в отношении вице-президента «Опоры России» и президента УК «Центр микрофинансирования» Павла Сигала, который обвиняется в мошенничестве на сумму в 10,5 млрд рублей, в том числе и в связи с обналичиванием маткапитала.
