Центробанк отозвал лицензию у нижегородского ПК-Банка

Рубрика: Экономика и финансы

Банк России с 19 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации " Профессиональный Кредитный Банк ". Согласно сообщению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации ...

Банк России с 19 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации " Профессиональный Кредитный Банк ". Согласно сообщению регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж.