Полиция ликвидировала преступную группу подпольных банкиров

Рубрика: Экономика и финансы

Полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся незаконной, теневой оборот которой составлял более 36 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным полиции, участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и ...

Полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся незаконной, теневой оборот которой составлял более 36 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным полиции, участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и более 100 российских и зарубежных фирм. За свои услуги злоумышленники брали 2% комиссии. Деньги клиентов переводили на счета фирм-однодневок, открытых в подконтрольных банках. Затем их обналичивали и отправляли в прибалтийские страны и на Кипр. Полученные деньги "отмывали" покупая недвижимость. По предварительным данным, доход от незаконной деятельности составил более 575 млн рублей. В ходе операции по ликвидации преступной группы. в которую входило более 400 человек, провели 85 обысков в жилых помещениях и банках. Изъято более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и зарубежных юрлиц. Задержаны 7 руководителей преступной группы, которая, по данным следствия, действовала на территории России более пяти лет. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").