О проекте

TradeDir.Ru - бизнес портал поиска поставщиков, товаров и услуг. Проект позволяет осуществлять поиск бизнес партнеров, размещать, покупать и продавать свои товары и услуги, сравнивать цены на оптовые и розничные товары, обмениваться деловыми предложениями.

Объем сомнительных операций банка "Совинком" составил 6,8 миллиарда рублей

26 марта 2014

Рубрика: Экономика и финансы

Объем сомнительных операций московского банка "Совинком" составил 6,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. "В течение 2013 года объемы операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительных операций, превысили 6,8 млрд рублей. Правила ...


Объем сомнительных операций московского банка "Совинком" составил 6,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. "В течение 2013 года объемы операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительных операций, превысили 6,8 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "Совинком" ООО не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности", - говорится в сообщении.

Источник: YTPO.ru


Новости рубрики: Экономика и финансыВсе новости
Китай купит Украину с потрохами
Китай купит Украину с потрохами
Пока новые украинские власти изо всех сил изображают видимость государственной деятельности, судьба страны может оказаться предрешенной заранее. Украина не является европейской, равно как и российской – она китайская, утверждает в своей статье в испанской El Pais ...
Арабский бизнес заинтересовался Россией
Арабский бизнес заинтересовался Россией
Во вторник в Москве прошла презентация свободной экономической зоны Аджман. Ее представители во главе с заместителем генерального директора Надером Элдесоуки рассказали российским бизнесменам о новых инвестиционных возможностях в ОАЭ. Эмираты вообще активно ...
"России никто не верит"
"России никто не верит"
Во вторник в Москве прошла пресс-конференция "Должны ли страдать потребители услуг Visa и MasterСard из-за санкций в отношении руководства банков?" Двадцать первого марта Visa и MasterСard перестали оказывать услуги по проведению платежных операций банка ...
В каких банках лучше формировать фонд капитального ремонта?
В каких банках лучше формировать фонд капитального ремонта?
Да, мы писали, что специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта может быть открыт в российских кредитных организациях, величина капитала которых составляет не менее 20 млрд руб. А если владелец счёта - региональный оператор, есть ещё одно требование к банкам: ...